자금세탁방지법 2022

2022년 11월 15일, 국회는 제4차 회의 제15차 회의에서 2022년 자금세탁방지법을 통과시켰습니다.

• 따라서 2022년 자금세탁방지법의 주목할만한 새로운 하이라이트는 다음과 같습니다.

- 2012년 자금세탁방지법과 비교하여 금융기관 그룹 내 지급중개업자를 신고대상에 추가함.

- 고객을 돈세탁 위험의 세 가지 수준으로 나눕니다: 높음, 중간, 낮음.

(현재, 높음과 낮음의 두 가지 수준이 있습니다).

• 은행 부문에서 더 의심스러운 징후가 설정됩니다.

+ 고객이 개인계좌를 이용하여 조직의 활동과 관련된 거래를 하거나 타인을 대신하여 거래하는 것으로 의심되는 조짐이 있습니다.

+ 계정을 통한 온라인 거래는 로그인 장치 또는 해외 인터넷 프로토콜(IP) 주소와 관련하여 끊임없이 변화하고 있습니다.

증권업계에서 더욱 수상한 징후가 포착되고 있다.
+ 자금 세탁 위험이 높은 국가 또는 영토에 거주하는 외국인 투자자는 베트남에서 증권 투자 기금 또는 증권 투자 회사를 설립하기 위해 자본을 출자합니다.

2022년 자금세탁방지법은 2023년 3월 1일부터 시행되며 2012년 자금세탁방지법을 대체합니다.

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