2022 年反洗錢法

2022年11月15日，國會第15次會議第4次會議通過2022年反洗錢法

因此，2022 年反洗錢法的一些值得注意的新亮點如下：

- 與2012年反洗錢法相比，在報告對像中增加了金融機構組中的中間支付服務提供商。

- 將客戶分為三個洗錢風險等級：高、中、低。

（目前，有兩個級別：高和低）。

• 銀行業出現更多可疑跡象。

+ 有跡象表明客戶使用個人賬戶進行與組織活動相關的交易或代表其他個人進行交易。

+ 無論是關於登錄設備還是國外互聯網協議 (IP) 地址，通過帳戶進行的在線交易都在不斷變化。

• 證券行業更多的可疑跡像被記錄下來。

+ 居住在洗錢風險高的國家或地區的外國投資者出資在越南設立證券投資基金或證券投資公司。

2022 年反洗錢法自 2023 年 3 月 1 日起生效，並取代 2012 年反洗錢法。

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