マネーロンダリング防止法 2022

2022 年 11 月 15 日、国会は第 4 回会合、セッション XV で 2022 年マネーロンダリング防止法を可決しました。

したがって、2022 年マネーロンダリング防止法の注目すべき新しいハイライトは次のとおりです。

・2012年のマネーロンダリング防止法と比較して、金融機関群の決済代行業者が届出対象に追加されました。

- 顧客を 3 つのレベルのマネー ロンダリング リスク (高、中、低) に分類します。

(現在、高と低の 2 つのレベルがあります)。

• 銀行部門でより疑わしい兆候が見られます。

+ 顧客が個人アカウントを使用して、組織の活動に関連する取引を行ったり、他の個人に代わって取引したりする疑いの兆候があります。

+ アカウントを介したオンライン取引は、ログイン デバイスや海外のインターネット プロトコル (IP) アドレスに関係なく、常に変化しています。

• 証券部門でより疑わしい兆候が示されています。

+ マネーロンダリングのリスクが高い国または地域に居住する外国人投資家は、ベトナムで証券投資ファンドまたは証券投資会社を設立するために資金を提供します。

2022 年マネーロンダリング防止法は、2023 年 3 月 1 日から施行され、2012 年マネーロンダリング防止法に取って代わります。

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