Закон о борьбе с отмыванием денег 2022 г.

15 ноября 2022 года Национальное Собрание приняло Закон о борьбе с отмыванием денег 2022 года на 4-м заседании, XV сессия.

Соответственно, некоторые важные новые моменты Закона о борьбе с отмыванием денег 2022 года заключаются в следующем:

- По сравнению с Законом о борьбе с отмыванием денег от 2012 года к объектам отчетности добавлены поставщики промежуточных платежных услуг в группе финансовых учреждений.

- Разделите клиентов на три уровня риска отмывания денег: высокий, средний и низкий.

(В настоящее время существует два уровня: высокий и низкий).

• В банковском секторе установлены более подозрительные признаки.

+ Есть признаки подозрения, что клиенты используют личные счета для совершения операций, связанных с деятельностью организации, или торговли от имени других лиц.

+ Онлайн-транзакции через учетные записи постоянно меняются, будь то устройства входа в систему или адреса интернет-протокола (IP) за границей.

• Установлены более подозрительные признаки в секторе ценных бумаг.

+ Иностранные инвесторы, проживающие в странах или территориях с высоким риском отмывания денег, вкладывают капитал в создание инвестиционных фондов ценных бумаг или инвестиционных компаний в ценные бумаги во Вьетнаме.

Закон о борьбе с отмыванием денег 2022 года вступает в силу с 1 марта 2023 года и заменяет Закон о борьбе с отмыванием денег 2012 года.

Vietnam Australia
Viet Australia Auditing Company es una organización de auditoría independiente autorizada y establecida en 2007 en la República Socialista de Vietnam.